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各位董事/監(jiān)事：

    根據(jù)董事長的提議，召開第三屆董事會第八次會議。

會議時間：2010年3月19日（星期五）下午2:00

會議地點：公司后四樓報告廳

會議議題：

1、討論《公司董事會2009年度工作報告》；

2、討論《公司2010年度工作計劃》（建議稿）；

3、討論《公司2009年度財務決算報告》和《2010年度財務預算報告》（建議稿）；

4、討論公司2009年度分紅方案；

5、其他。

出席人員：江蘇省建筑科學研究院有限公司全體董事

列席人員：江蘇省建筑科學研究院有限公司全體監(jiān)事

    請您準時出/列席會議。

江蘇省建筑科學研究院有限公司

二○一○年三月一日